單項(xiàng)選擇題相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和（）原則，在銀行卡、自動(dòng)柜員機(jī)等業(yè)務(wù)中對(duì)客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計(jì)支付金額等做出合理限制。

A.客觀性
B.真實(shí)性
C.可比性
D.審慎性


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1.單項(xiàng)選擇題除已加入金融行動(dòng)特別工作組（簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號(hào)、匯款人住所等信息的，可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等替代性信息，不再要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息，下列哪些境外金融機(jī)構(gòu)也可這樣操作。（）

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動(dòng)特別工作組（以下簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

7.單項(xiàng)選擇題境外收款人住所不明確的，華夏銀行可登記接收匯款的（）所在地名稱。

A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行

8.單項(xiàng)選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

最新試題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題