單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時,營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和()。

A.電話核實
B.現(xiàn)場調查
C.面談
D.簽訂協(xié)議


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2.單項選擇題除已加入金融行動特別工作組(簡稱FATF)的國家(地區(qū))的金融機構未向華夏銀行提供匯款人賬號、匯款人住所等信息的,可直接登記業(yè)務標識號、境外金融機構所在地等替代性信息,不再要求境外金融機構逐筆補充信息,下列哪些境外金融機構也可這樣操作。()

A.曾經加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)的國家(地區(qū))的金融機構
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標準的國家(地區(qū))的金融機構
C.未加入FATF但承諾嚴格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標準的國家(地區(qū))的金融機構
D.以上均不是

9.單項選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的,應按照規(guī)定提交()。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額和可疑交易報告
D.甄別報告

最新試題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題