A.身份證鑒別儀和工商系統
B.身份證鑒別儀和身份核查系統
C.人工辨別和身份核查系統
D.輔助證明和身份核查系統
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可
A.營業(yè)機構總會計
B.營業(yè)機構營業(yè)室經理
C.營業(yè)機構主管行長
D.營業(yè)機構行長
A.上門審核結果
B.電話審核結果
C.證件審核結果
D.訪談審核結果
A.企業(yè)住址
B.經營規(guī)模
C.主營業(yè)務
D.以上均是
A.營業(yè)室經理
B.總會計
C.主管會計行長
D.主管營銷行長
A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風險等級劃分
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人
A.身份證件
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿
A.身份證
B.護照
C.戶口簿
D.有效身份證件
A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。