單項(xiàng)選擇題屬于（），在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明。

A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金


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2.單項(xiàng)選擇題屬于基本建設(shè)資金、更新改造資金、（）的，在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具主管部門批文。

A.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
B.住房基金
C.社會(huì)保障基金
D.以上均是

3.單項(xiàng)選擇題獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶，應(yīng)出具其主管部門的（）和批文。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證

4.單項(xiàng)選擇題外地常設(shè)機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶，應(yīng)出具其（）政府主管部門的批文。

A.注冊(cè)地
B.駐在地
C.經(jīng)營地
D.申請(qǐng)地

5.單項(xiàng)選擇題外國駐華機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶，應(yīng)出具（）的批文或證明。

A.財(cái)政部門
B.國家外匯管理部門
C.國家有關(guān)主管部門
D.國家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的許可證

8.單項(xiàng)選擇題（）開立基本賬戶時(shí)，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或許可證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明。

A.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的事業(yè)單位
B.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的行政單位
D.機(jī)關(guān)和實(shí)行非預(yù)算管理的行政單位

9.單項(xiàng)選擇題存款人開立基本存款賬戶時(shí)有關(guān)聯(lián)企業(yè)的應(yīng)如實(shí)填寫（）。

A.“關(guān)聯(lián)企業(yè)核實(shí)表”
B.“關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表”
C.“上級(jí)主管企業(yè)登記表”
D.以上均不是

10.單項(xiàng)選擇題印鑒卡是存款人向銀行預(yù)留印模的憑證，包括空白印鑒卡和（）。

A.已領(lǐng)取印鑒卡
B.已加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡
C.已加蓋銀行業(yè)務(wù)印章的印鑒卡
D.已加蓋單位公章的印鑒卡

最新試題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題