A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查
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A.將款項(xiàng)原路退還
B.經(jīng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入過渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是
A.匯款人
B.收款人
C.匯款人和收款人
D.代理人
A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)
A.了解客戶銷戶的合理性，核對并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對并聯(lián)網(wǎng)核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.以上都是
A.5萬元；1萬美元
B.1萬元；1千美元
C.10萬元；1萬美元
D.5萬元；5千美元
A.人民銀行
B.公安部門
C.駐華使館
D.以上均是
A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上都是
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.護(hù)照
D.外國人永久居留證
A.居民身份證
B.臨時身份證
C.護(hù)照
D.邊民出入境通行證
A.銀行承兌協(xié)議
B.貼現(xiàn)合同
C.借款合同
D.票據(jù)協(xié)議
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。