A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查
A.實際控制人
B.控股股東
C.委托人
D.被委托人
A.購買合同
B.經(jīng)紀合同
C.合約
D.協(xié)議
A.開戶
B.掛失
C.銷戶
D.以上均是
A.匯款人戶名
B.匯款人賬號
C.匯款人住所
D.以上均是
A.境內(nèi)機構(gòu)
B.境外機構(gòu)
C.匯款人
D.收款人
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。