單項(xiàng)選擇題（）交易當(dāng)日單筆或累計(jì)人民幣交易20萬元以上應(yīng)作為大額交易。

A.法人和個體工商戶之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.交易雙方為法人組織的跨境匯款
D.法人組織現(xiàn)金繳存


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1.單項(xiàng)選擇題外幣大額交易和可疑交易報(bào)告由（）負(fù)責(zé)接收。

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.外交部

3.單項(xiàng)選擇題銀行分行重點(diǎn)可疑交易認(rèn)定小組經(jīng)綜合分析各營業(yè)機(jī)構(gòu)和分行業(yè)務(wù)條線上報(bào)的材料后，對認(rèn)定為重點(diǎn)可疑交易的，向（）報(bào)送并確保上報(bào)內(nèi)容一致。

A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行

7.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測崗人員及營業(yè)室經(jīng)理有合理理由認(rèn)為客戶可能與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，可將初步分析情況提交（），并提出強(qiáng)化盡職調(diào)查要求。

A.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.分行反洗錢辦公室
D.本機(jī)構(gòu)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告認(rèn)定小組

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題