A.公安機關
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會
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A.相互配合
B.各司其職
C.分工負責
D.有效銜接
A.經(jīng)辦柜員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長
D.分管行長
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行
A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告
A.縣級
B.市級
C.省級
D.以上均是
A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國際匯兌業(yè)務的銀行
C.國家外匯管理局
D.中國人民銀行
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。