婷婷开心色四房播播久久,ts人妖国产一区

單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在收到“大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)接收平臺”發(fā)出的補(bǔ)正通知后，須在（）個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)的補(bǔ)正工作。

A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.5個(gè)

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的同時(shí)，需在（）字段中對報(bào)告的處理情況做出說明。

A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)送重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的同時(shí)，需在（）字段中對報(bào)告的重要程度做出說明。

A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告，并在（）字段中標(biāo)明報(bào)告的類別。

A.資金來源和用途
B.可疑交易特征
C.業(yè)務(wù)標(biāo)示號
D.可疑行為描述

4.單項(xiàng)選擇題（）須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券或期貨第三方存管賬戶或保證金賬戶間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易。

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B.證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)
C.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.其他特定金融機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題如果客戶、客戶的實(shí)際控制人、交易的實(shí)際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機(jī)構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采?。ǎ┑目蛻舯M職調(diào)查措施。

A.簡化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.強(qiáng)化
D.不采取措施

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家、地區(qū)、組織、個(gè)人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)（）審核，并提交可疑交易報(bào)告。

A.柜員
B.總會計(jì)
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.高級管理層

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單實(shí)施（）實(shí)時(shí)監(jiān)測。

A.營業(yè)時(shí)間
B.非營業(yè)時(shí)間
C.全天候
D.間隔性

8.單項(xiàng)選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各層級或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

A.了解你的客戶
B.足以重現(xiàn)交易
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易工作貫穿于（）辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)。

A.開戶業(yè)務(wù)
B.銷戶業(yè)務(wù)
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)

10.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報(bào)告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項(xiàng)工作。

A.機(jī)構(gòu)
B.賬戶
C.客戶
D.柜員