單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易報(bào)告糾錯(cuò)操作時(shí)間距報(bào)送時(shí)間不超過(guò)（）時(shí)，報(bào)告機(jī)構(gòu)可使用《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范的通知》（銀發(fā)［2008］248號(hào)）中規(guī)定的糾錯(cuò)報(bào)文自行更正錯(cuò)誤報(bào)告。

A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）


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5.單項(xiàng)選擇題（）須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶(hù)的結(jié)算賬戶(hù)與該客戶(hù)的證券或期貨第三方存管賬戶(hù)或保證金賬戶(hù)間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易。

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B.證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)
C.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.其他特定金融機(jī)構(gòu)

10.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易工作貫穿于（）辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)。

A.開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
B.銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)

最新試題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題