A.類型
B.所屬網(wǎng)點
C.地址
D.數(shù)量
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A.同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
B.同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
C.不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點
D.不同金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點
A.以轉(zhuǎn)賬方式解付匯款
B.以現(xiàn)金方式解付匯款
C.以現(xiàn)金方式購匯
D.以轉(zhuǎn)賬方式購匯
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天(不含60天)
B.60天(含60天)
C.30天(含30天)
D.30天(不含30天)
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天(不含60天)
B.60天(含60天)
C.30天(含30天)
D.30天(不含30天)
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
A.資金來源和用途
B.可疑交易特征
C.業(yè)務(wù)標(biāo)示號
D.可疑行為描述
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。