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單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告。

A.5
B.7
C.9
D.10

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1.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標準，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司的有（）項，適用于證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司的有13項，適用于保險公司的有17項。

A.13
B.17
C.18
D.20

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2.單項選擇題按照反洗錢法的有關(guān)規(guī)定，（）可以根據(jù)金融機構(gòu)反洗錢工作的需要，確定并公布應當履行大額交易和可疑交易報告義務的從事金融業(yè)務的其他機構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院

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3.單項選擇題應履行大額交易和可疑交易報告義務的金融機構(gòu)包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司；保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、（）、貨幣經(jīng)紀公司；從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構(gòu)。

A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司

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4.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構(gòu)來自于（）國家，金融機構(gòu)應盡可能采取強化的客戶盡職調(diào)查措施。

A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱

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5.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務條線

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6.單項選擇題客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務，金融機構(gòu)應當強化內(nèi)部管理措施，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障（）監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易

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7.單項選擇題金融機構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出（）后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的。

A.異常交易
B.外匯交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.現(xiàn)金交易

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8.單項選擇題金融機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應及時提交可疑交易報告。

A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實際控制客戶的自然人、交易實際受益人

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9.單項選擇題金融機構(gòu)應有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。

A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁

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10.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取（）的措施，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效

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