av丝袜福利一区区电影,A级毛片免费高清视频,十大黄色软件

單項選擇題客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。

A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)

1.單項選擇題客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名

2.單項選擇題（）償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力

3.單項選擇題沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生（）資金收付，屬于可疑交易情形。

A.個別
B.零星
C.大量
D.沒有

4.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取（）的匯款，屬于可疑交易情形。

A.下游客戶
B.業(yè)務(wù)伙伴
C.與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)
D.與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯有關(guān)

5.單項選擇題（）客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款，屬于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織

6.單項選擇題與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在（）內(nèi)明顯增多，或者（）發(fā)生大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.短期；頻繁
B.長期；頻繁
C.短期；偶然
D.長期；偶然

7.單項選擇題（）閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且（）內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.長期；長期
B.長期；短期
C.短期；短期
D.短期；長期

8.單項選擇題有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和公安機關(guān)報告，并配合（）的反洗錢調(diào)查工作。

A.中國人民銀行
B.公安機關(guān)
C.司法機關(guān)
D.總行

9.單項選擇題華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)上報總行，由總行匯總生成全行數(shù)據(jù)文件，以（）方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。

A.電子
B.書面
C.信函
D.通報

10.單項選擇題一線柜員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門需加強（）線索等反洗錢工作信息的上報，建立多維度的可疑交易報告體系。

A.現(xiàn)金交易
B.轉(zhuǎn)賬交易
C.大額交易
D.可疑交易