單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理人員指()行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及總分行反洗錢(qián)工作辦公室成員。

A.中國(guó)人民銀行
B.總分行
C.總分支行
D.反洗錢(qián)行政管理部門(mén)


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入合格證書(shū)由()頒發(fā)。

A.中國(guó)人民銀行
B.華夏銀行總行
C.反洗錢(qián)行政管理部門(mén)
D.華夏銀行分行

3.單項(xiàng)選擇題以下不包括反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證對(duì)象的有()。

A.反洗錢(qián)管理人員
B.反洗錢(qián)專(zhuān)職崗位人員
C.反洗錢(qián)兼職崗位人員
D.反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證對(duì)象包括反洗錢(qián)管理人員()、反洗錢(qián)兼職崗位人員。

A.反洗錢(qián)管理人員
B.反洗錢(qián)專(zhuān)職崗位人員
C.反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員
D.反洗錢(qián)兼職崗位人員

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)專(zhuān)/兼職崗位人員還需參加總行組織的反洗錢(qián)崗位資格考試,成績(jī)合格獲得(),方能持證上崗從事反洗錢(qián)相關(guān)工作。

A.總行崗位準(zhǔn)入證書(shū)
B.總行從業(yè)資格證書(shū)
C.總行認(rèn)證證書(shū)
D.總行崗位資格證書(shū)

7.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證是指銀行反洗錢(qián)相關(guān)工作人員須通過(guò)參加中國(guó)人民銀行組織的()培訓(xùn)考試,成績(jī)合格獲得崗位準(zhǔn)入合格證。

A.反洗錢(qián)持證上崗
B.反洗錢(qián)培訓(xùn)
C.反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入
D.反洗錢(qián)管理培訓(xùn)

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題