單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室對議題進(jìn)行匯總整理，報(bào)（）審批。

A.行長
B.董事長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢辦公室主任


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1.單項(xiàng)選擇題（）對議題進(jìn)行匯總整理，報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

A.反洗錢各業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.總行會(huì)計(jì)部

7.單項(xiàng)選擇題（）可以決定召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)會(huì)議。

A.分管行長
B.行長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢工作辦公室主任

10.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門識別業(yè)務(wù)、產(chǎn)品中的操作風(fēng)險(xiǎn)，對未識別到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。

A.法律事務(wù)部
B.市場與操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部

最新試題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題