A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.洗錢風險預估
B.產品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產品設計合規(guī)性及洗錢風險評估
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.合法性
A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面
A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部
A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組
D.合規(guī)部
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
A.會議報告
B.行發(fā)文
C.會議紀要
D.會議專題報告
A.電話
B.書面
C.口頭
D.郵件
A.會計部
B.辦公室
C.反洗錢領導小組副組長
D.反洗錢工作辦公室
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）