A.國內(nèi)
B.境內(nèi)
C.境外
D.中國
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A.金融機(jī)構(gòu)
B.居民
C.法人
D.自然人
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結(jié)算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
A.個人存款管理辦法
B.儲蓄管理?xiàng)l例
C.個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
D.個人存款賬戶身份識別
A.金融機(jī)構(gòu)
B.居民
C.法人
D.自然人
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結(jié)算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
A.個人
B.法人
C.存款人
D.自然人
A.合法性
B.真實(shí)性
C.有效性
D.合規(guī)性
A.中國人民銀行
B.公安機(jī)關(guān)
C.外交部
D.總行
A.中國人民銀行總行
B.華夏銀行總行
C.外交部
D.安理會
A.書面
B.調(diào)查
C.核實(shí)
D.查詢
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。