單項選擇題（）依據(jù)中華人民共和國反洗錢法以及有關(guān)反洗錢規(guī)章的規(guī)定對金融機構(gòu)實施《執(zhí)行外交部關(guān)于執(zhí)行安理會有關(guān)決議通知》的情況進行監(jiān)督檢查。

A.銀監(jiān)會
B.總行
C.中國人民銀行
D.銀聯(lián)


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2.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行的職責(zé)中，錯誤的是（）。

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
C.經(jīng)交易報送行的反洗錢小組批準(zhǔn)，可與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

9.單項選擇題在履行客戶身份識別義務(wù)時，使用身份證鑒別儀對身份證防偽細(xì)節(jié)進行仔細(xì)鑒別，并通過中國人民銀行建立的（）進行核查。

A.互聯(lián)網(wǎng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點鈔機
D.驗鈔機