A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
A.董事會
B.理事會
C.股東
D.法人
A.中國人民銀行反洗錢局
B.銀監(jiān)局
C.法院
D.公安機關
A.違法
B.犯罪
C.融資
D.集資詐騙
A.個人公司股權
B.集體公司股權
C.未上市公司股權
D.原始股股權
A.高息攬存
B.非法經(jīng)營
C.非法吸收公眾存款
D.非法傳銷
A.中止
B.慎重
C.繼續(xù)
D.熱情
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.中國人民銀行
C.金融服務工作辦公室
D.銀監(jiān)會
A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法
A.疑問
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）