A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀公司
C.擔保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司
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A.匯出機構(gòu)
B.匯款人、收款人
C.轉(zhuǎn)匯機構(gòu)
D.資金匯出地
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.適時
D.每年
A.金融機構(gòu)
B.我國
C.更為嚴格
D.分支機構(gòu)
A.總行分管副行長
B.總行行長
C.總行會計部總經(jīng)理
D.總行合規(guī)部總經(jīng)理
A.國務院有關(guān)部門
B.金融機構(gòu)
C.公安機關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.金融機構(gòu)總部
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書
A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。