A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局
A.代理機構
B.境外機構
C.被代理機構
D.匯款機構
A.證券公司
B.期貨經紀公司
C.擔保公司
D.金融資產管理公司
A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
A.扣劃賬戶資金
B.關閉賬戶
C.凍結涉恐資金
D.限制交易
A.定期
B.不定期
C.適時
D.每年
A.金融機構
B.我國
C.更為嚴格
D.分支機構
A.總行分管副行長
B.總行行長
C.總行會計部總經理
D.總行合規(guī)部總經理
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）