A.風(fēng)險為本
B.規(guī)則為本
C.風(fēng)險可控
D.風(fēng)險防范
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A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對手描述
C.代理機(jī)構(gòu)信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.不按規(guī)定進(jìn)行反洗錢檢查的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密
D.違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
A.信托關(guān)系當(dāng)事人
B.委托人
C.受益人
D.經(jīng)辦人
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付
A.凍結(jié)賬戶
B.關(guān)閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶
A.無良好的經(jīng)營活動
B.無經(jīng)營活動
C.無實(shí)質(zhì)性經(jīng)營管理活動
D.經(jīng)營活動違法
A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.金融詐騙
A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護(hù)
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）