A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
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A.低風(fēng)險
B.較低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險
A.10
B.9
C.8
D.5
A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需
A.重新識別客戶身份
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報可疑交易報告
A.重新評定客戶風(fēng)險等級
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報可疑交易報告
A.強(qiáng)化的
B.簡化的
C.正常的
D.無需
A.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分認(rèn)定小組
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作小組
D.反洗錢可疑交易認(rèn)定小組
A.分行內(nèi)控合規(guī)部
B.支行營業(yè)室經(jīng)理
C.分行會計部
D.總行內(nèi)控合規(guī)部
A.評級狀態(tài)
B.評級日期
C.評定理由
D.評定結(jié)果
A.唯一
B.兩個
C.三個
D.多個
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。