A.同事
B.無關人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.登記信息
B.登記資料
C.登記記錄
D.登記程序
A.批準
B.口頭同意
C.咨詢
D.授權
A.復印
B.拍照
C.拷貝
D.復印、拍照、拷貝
A.工作檔案
B.客戶身份識別資料
C.反洗錢工作檔案
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄
A.文件
B.文件、資料、檔案
C.資料
D.檔案
A.計劃安排
B.提前告知
C.準確預測
D.簡單預測
A.立即
B.及時
C.事件發(fā)生后1個小時
D.次日
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）