單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,通過紙質(zhì)報送的重點可疑交易應(yīng)由專人以密件方式報送當?shù)厝嗣胥y行,嚴格控制()。

A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍


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2.單項選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,采取有效技術(shù)手段確保客戶信息及()的安全。

A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)

最新試題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題