單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)，違反反洗錢規(guī)定事實清楚，證據(jù)確鑿并應(yīng)給予行政處罰的，應(yīng)按照《中國人民行政處罰程序規(guī)定》的規(guī)定辦理，需要進一步收集證據(jù)，應(yīng)進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.書面核實
C.非現(xiàn)場檢查
D.走訪金融機構(gòu)


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2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)和（）應(yīng)建立完善的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案保密制度。

A.政策性銀行
B.金融機構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.農(nóng)村合作銀行

5.單項選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括：中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的（）。

A.檢查結(jié)果
B.各種報表、報告資料或分析材料
C.檢查資料
D.處罰辦法

8.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法，適用于（）反洗錢工作保密管理。

A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行

10.單項選擇題《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》覆蓋范圍未包括（）。

A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺灣省、香港特別行政區(qū)

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題