單項選擇題反洗錢檢查時，如被檢查單位對檢查結(jié)果存在異議，可提交（）進行議定。

A.上級反洗錢工作辦公室
B.上級反洗錢領(lǐng)導小組
C.會計部
D.合規(guī)部


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1.單項選擇題反洗錢檢查時，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋至（），并由檢查雙方人員簽章確認。

A.反洗錢領(lǐng)導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.檢查小組
D.被檢查單位

2.單項選擇題華夏銀行反洗錢檢查時，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐條整理后編寫（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作意見
B.華夏銀行反洗錢檢查通報
C.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
D.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿

3.單項選擇題華夏銀行反洗錢檢查時要對檢查情況作詳細記錄，填制（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案

4.單項選擇題反洗錢檢查程序分為四個階段，即（）、檢查階段、總結(jié)階段和整改階段。

A.策劃階段
B.自查階段
C.復查階段
D.調(diào)查階段

5.單項選擇題總分行每年根據(jù)工作需要組織階段性（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查

6.單項選擇題總、分行每年組織各專業(yè)條線進行相關(guān)（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查

9.單項選擇題反洗錢檢查包括（）和專項檢查。

A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場檢查

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題