A.反洗錢崗位人員配備是否到位（專/兼職）
B.對反洗錢工作人員是否有與其工作相適應(yīng)的考核措施
C.反洗錢領(lǐng)導小組及人員發(fā)生變動時，報備工作是否落實到位
D.反洗錢崗位人員、會計人員及客戶經(jīng)理等是否對反洗錢的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實履行了反洗錢職責
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A.領(lǐng)導小組成員
B.領(lǐng)導小組組長
C.主管行長
D.行長
A.本條線反洗錢檢查工作的計劃制訂與組織實施
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.本條線反洗錢檢查工作的計劃制訂與組織實施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.本條線反洗錢檢查工作的計劃制訂與組織實施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.督導和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。