單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)規(guī)定，銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以（）、付款或者保證，如造成損失，可能構(gòu)成破壞技能管理秩序犯罪。

A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)


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1.單項選擇題銀行工作人員在辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時，需重點關(guān)注以下異常交易和行為，不正確的是（）。

A.不同貼現(xiàn)申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內(nèi)即申請貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊資本與公司實際經(jīng)營規(guī)模相匹配

2.單項選擇題不屬于非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)的作案特征有（）。

A.以個人名義申請貼現(xiàn)
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
D.為貼現(xiàn)銀行預(yù)先聯(lián)系轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行

3.單項選擇題非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)的作案特征有（）。

A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據(jù)背書給受控制的貿(mào)易公司
C.以委托人名義申請貼現(xiàn)
D.以上答案都對

5.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查時，不屬于主查人的職責(zé)的是（）。

A.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項
D.決定現(xiàn)場檢查組織和實施中的其他有關(guān)事項

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題