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單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)（）課題研究部署安排，組織金融機構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下，利用銀行卡進行洗錢等違法犯罪活動的作案手法和發(fā)展趨勢。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”

1.單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時移交（）處理。

A.有權(quán)部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

2.單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)違反賬戶實名制、賬戶管理規(guī)定等支付結(jié)算制度的，應(yīng)及時移交（）處理。

A.支付結(jié)算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

3.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)將金融機構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容，以下不屬于重點檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡

4.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)加強對銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險等級劃分

5.單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪