單項選擇題符合臨時存款賬戶展期條件的,中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袘?yīng)核準其展期、收回原(),并頒發(fā)新的臨時存款賬戶開戶許可證。

A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證


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4.單項選擇題開戶許可證是()依法準予申請人在銀行開立核準類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件。

A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機關(guān)

5.單項選擇題以下()不是中國人民銀行需要實行核準制度的單位銀行結(jié)算賬戶。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準,或者對交易監(jiān)測標(biāo)準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題