A.真實性和準確性
B.準確性和完整性
C.真實性和完整性
D.一致性和真實性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.行長
B.董事會
C.總行反洗錢領導小組
D.總行反洗錢工作辦公室
A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報制度
D.考核制度
A.董事會
B.總行反洗錢領導小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會
A.合規(guī)部
B.會計部
C.審計部
D.作業(yè)中心
A.機構(gòu)認定可疑交易報送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機構(gòu)報送的重點可疑交易
C.當?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。