A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
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A.注冊地主管部門
B.臨時經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.預算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶
A.歐亞反洗錢與反恐融資工作組
B.歐亞反洗錢
C.反恐融資工作組
D.金融行動特別工作組
A.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。