單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在()依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。

A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)


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1.單項選擇題()負(fù)責(zé)總行層面反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室

2.單項選擇題華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查時應(yīng)履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、()、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務(wù)

3.單項選擇題中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要(),對相關(guān)交易要進(jìn)行重點的監(jiān)測和分析。

A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)要高度重視FATF所提建議,采取相應(yīng)措施,做好()工作。

A.本職
B.風(fēng)險把控
C.風(fēng)險治理
D.風(fēng)險防范

5.單項選擇題涉及犯罪線索的,應(yīng)通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)做可疑上報并向當(dāng)?shù)兀ǎ┥蠄笾攸c可疑交易報告。

A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題