單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應(yīng)審核其()、有效性,確認(rèn)無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。

A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項選擇題總行()負(fù)責(zé)為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。

A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會計部

5.單項選擇題總行信息技術(shù)部門主要職責(zé)不包括以下()。

A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對部門反洗錢協(xié)查事項做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題