A.核對
B.落實(shí)
C.核查
D.核實(shí)
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A.反洗錢監(jiān)測小組
B.金融機(jī)構(gòu)
C.銀行
D.人民銀行
A.定期
B.每戶
C.每日
D.不定期
A.對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶身份信息的核實(shí)和了解
B.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向中國人民銀行提供調(diào)查所需資料
C.協(xié)助其他有權(quán)機(jī)關(guān)開展線索查詢、相關(guān)資金扣劃和凍結(jié)工作
D.根據(jù)相關(guān)規(guī)定需重點(diǎn)監(jiān)控的客戶信息匯總
A.恐怖融資
B.恐怖交易
C.恐怖活動
D.恐怖詐騙
A.積極接待
B.相互配合
C.互相配合
D.積極配合
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。