單項選擇題對涉及刑事犯罪、經(jīng)濟犯罪、貪污等與洗錢風險案件相關的客戶，各營業(yè)機構應在與執(zhí)法人員了解的基礎上，對客戶身份進行重新（）。
A.識別
B.分析
C.判別
D.了解
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題各機構反洗錢崗位人員應協(xié)調配合，負責與轄屬機構以及其他業(yè)務部門做好的（）調閱聯(lián)系工作，并認真做好資料的交接登記工作。
A.材料
B.資料
C.文件
D.賬戶
2.單項選擇題我國境內的金融機構不得將與客戶有關的反洗錢信息及資料向其他任何機構提供，在業(yè)務處理中應嚴格遵守這一（）。
A.辦法
B.規(guī)定
C.制度
D.要求
3.單項選擇題總行（）負責反洗錢協(xié)查所需業(yè)務數(shù)據(jù)的提取和反饋。
A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務部
C.信息技術部
D.會計部
4.單項選擇題國務院有關部門、機構公布的極端主義、民族主義、恐怖組織及恐怖主義分子名單中涉及反洗錢和（）監(jiān)控名單停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產(chǎn)。
A.恐怖詐騙
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融資
5.單項選擇題外國政要名單中涉及反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單停止（）的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉移、轉換金融資產(chǎn)。
A.個人客戶
B.賬戶
C.對公客戶
D.金融賬戶
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題