A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查
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A.責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證
B.取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作
C.責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.對金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員要求承擔刑事責任
A.教導
B.指教
C.評判
D.指導
A.合法
B.完善
C.健全
D.合規(guī)
A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查
A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測中心
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。