單項選擇題如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與第一類名單相關，金融機構在按規(guī)定向中國（）和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告的同時，可繼續(xù)辦理業(yè)務。
A.反洗錢檢測小組
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室
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1.單項選擇題反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴重犯罪為由凍結賬戶涉及到的（）或個人名單。
A.機關
B.單位
C.企業(yè)
D.公司
2.單項選擇題（）下列哪一項不屬于客戶特性風險子項。
A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
D.客戶的財富狀況
3.單項選擇題反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單作為（）信息分類管理和核查工作的重要組成部分。
A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融
4.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結通知書》后，經營機構立即將《臨時凍結通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，經營機構配合辦理臨時凍結措施，同時確保臨時凍結手續(xù)的（）。
A.有效性
B.時效性
C.合規(guī)性
D.合法性
5.單項選擇題作為反洗錢工作的首要責任方，如將“黑名單”系統(tǒng)維護和更新業(yè)務外包，仍需按照有關法律法規(guī)的要求，嚴格（），切實做好反洗錢工作。
A.履行反洗錢義務
B.履行反黑錢義務
C.履行打壓洗錢活動
D.履行打壓交易活動
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題