判斷題保險業(yè)金融機構(gòu)對依法配合反洗錢調(diào)查過程中獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密,非依調(diào)查機構(gòu)要求,不得向任何單位和個人提供。
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在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu),應當依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。
題型:單項選擇題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
題型:單項選擇題
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種()。
題型:單項選擇題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》,下列關于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是()。
題型:單項選擇題
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的,對金融機構(gòu)處()罰款。
題型:單項選擇題
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
題型:單項選擇題
金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的,由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予()。
題型:單項選擇題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
題型:單項選擇題