多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)單位,特別是基層業(yè)務(wù)單位組織實(shí)施()突擊檢查。

A.獨(dú)立的
B.專(zhuān)項(xiàng)的
C.不定期的
D.交叉的


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)新客戶(hù)大額存款和開(kāi)設(shè)賬戶(hù),要嚴(yán)格遵循()的原則。

A.了解你的客戶(hù)
B.了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)
C.了解其財(cái)務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)單據(jù)

2.多項(xiàng)選擇題禁止對(duì)發(fā)生的違法違規(guī)案件、責(zé)任事故等重大事項(xiàng)()。

A.拖延上報(bào)
B.隱瞞不報(bào)
C.弄虛作假,提供不真實(shí)信息
D.打擊報(bào)復(fù)案件舉報(bào)人

4.多項(xiàng)選擇題禁止隱匿、偽造、篡改或損毀()。

A.記賬憑證
B.交易記錄
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.其他業(yè)務(wù)檔案信息

5.多項(xiàng)選擇題禁止直接、間接參與或協(xié)助客戶(hù)之間的()或參股入股、充當(dāng)社會(huì)融資掮客。

A.資金借貸
B.融資擔(dān)保
C.票據(jù)中介
D.集資經(jīng)商

最新試題

違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的;給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

未履行或未正確履行職責(zé),致使農(nóng)業(yè)銀行受到司法機(jī)關(guān)或銀行監(jiān)管、審計(jì)、稅務(wù)、工商等行政機(jī)關(guān)處罰的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。

題型:判斷題

明知所保存檔案面臨危險(xiǎn)而不采取有效措施的,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分。

題型:判斷題

違反規(guī)定使用行政印章或者強(qiáng)迫他人違規(guī)用印,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分。

題型:判斷題

擅自攜帶、傳遞國(guó)家秘密載體出境或被海關(guān)截獲,造成一定影響的,給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。

題型:判斷題

未按照規(guī)定使用保衛(wèi)信息系統(tǒng),會(huì)造成保衛(wèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的()。

題型:多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)國(guó)家秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí),瞞報(bào)、遲報(bào)以致影響查處工作,未立即采取補(bǔ)救措施或妨礙及時(shí)采取補(bǔ)救措施的,給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。

題型:判斷題

行政印章丟失后未按規(guī)定報(bào)告和不及時(shí)采取補(bǔ)救措施,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至撤職處分。

題型:判斷題

擅自銷(xiāo)毀或涂改、偽造檔案,造成嚴(yán)重后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員記大過(guò)至開(kāi)除處分。

題型:判斷題

將涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò),造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。

題型:判斷題