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根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行防范打擊非法集資“四個(gè)嚴(yán)禁”的精神,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不得營(yíng)銷典當(dāng)行開(kāi)戶。
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對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與地下錢莊非法活動(dòng)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的高級(jí)管理人員,監(jiān)管部門將對(duì)其誡勉談話。
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銀行業(yè)金融從業(yè)人員不得向他人提供個(gè)人擔(dān)保。
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經(jīng)客戶同意,通過(guò)客戶個(gè)人賬戶為銀行員工過(guò)渡資金。
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嚴(yán)禁長(zhǎng)款不入賬,短款私自墊款平賬。
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嚴(yán)禁銀行網(wǎng)點(diǎn)為地下錢莊等非法組織提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或提供現(xiàn)金保管。
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員工小韓利用上班空閑時(shí)間使用企業(yè)網(wǎng)銀用戶名為企業(yè)劃款。
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員工小吳擔(dān)任父母開(kāi)辦企業(yè)法定代表人。
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某網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶企業(yè)法人是員工老孟的朋友,某日老孟為其企業(yè)墊款3000元。
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員工小張因客戶在外地,受其委托以本人名義代購(gòu)匯50000美元。
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嚴(yán)禁在工作期間進(jìn)行與職責(zé)無(wú)關(guān)的其他事項(xiàng),如確實(shí)需要幫助填寫(xiě)憑條的客戶,可適當(dāng)給予幫助。
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