A.制度防范
B.緊急處置
C.風(fēng)險(xiǎn)可控
D.適度負(fù)責(zé)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商戶交易量的異常變動
B.商戶已被確認(rèn)的欺詐交易金額
C.商戶的可疑交易行為
D.商戶因欺詐被調(diào)單和退單情況
A.書面通知
B.暫停業(yè)務(wù)
C.征收違規(guī)罰款
D.取消收單資格
A.實(shí)地調(diào)查
B.罰款
C.書面通知
D.暫停取消收單資格
A.商戶法定名稱
B.營業(yè)執(zhí)照登記號
C.商戶營業(yè)名稱
D.裝機(jī)地址
A.不定期抽查
B.商戶交易監(jiān)控
C.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
D.實(shí)地調(diào)查
A.商戶不得將POS機(jī)具借給第三方使用
B.保密條款
C.界定商戶違規(guī)操作應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任
D.商戶扣率
A.相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況
B.商戶受理協(xié)議中風(fēng)險(xiǎn)條款的完整性及相關(guān)資料保管情況
C.自助銀行終端實(shí)施監(jiān)控和巡查制度的制定和執(zhí)行情況
D.可疑商戶信息報(bào)送等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行狀況
A.虛假申請
B.側(cè)錄
C.套現(xiàn)
D.洗單
A.商戶授權(quán)行為
B.商戶退單行為
C.商戶調(diào)單行為
D.商戶退貨行為
A.信用審核類
B.可疑營銷人員類
C.銀行卡犯罪嫌疑人類
D.商戶審核類
最新試題
中國銀聯(lián)使用交易成功率對收單機(jī)構(gòu)的收單風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控。
中國銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對商戶的退單交易情況進(jìn)行監(jiān)控。
收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)欺詐交易10個(gè)工作日內(nèi)向銀聯(lián)報(bào)告欺詐交易。
商戶可在同一收單機(jī)構(gòu)的同一商戶編號下布放的不同POS終端發(fā)起預(yù)授權(quán)撤銷交易。
非聯(lián)機(jī)交易或商定貨到付款的非面對面交易，交易日期應(yīng)以簽購單（或具有同等效力的單據(jù)）所記錄的日期為準(zhǔn)。
特約商戶及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以自主選擇是否張貼或擺放“銀聯(lián)”受理標(biāo)識。
中國境內(nèi)收單機(jī)構(gòu)的終端只需要完整上送受理卡片的第二磁道信息。
因收款目標(biāo)賬戶異常等原因無法進(jìn)行入賬處理時(shí)，收款方通過貸記調(diào)整方式將長款返還付款方。收款方貸記調(diào)整前應(yīng)已聯(lián)系付款方進(jìn)行確認(rèn)。
季度收單欺詐率是指在單個(gè)季度內(nèi)，收單機(jī)構(gòu)被發(fā)卡機(jī)構(gòu)確認(rèn)的收單欺詐交易筆數(shù)與該機(jī)構(gòu)收單交易總筆數(shù)的比率。
固定電話支付終端僅限在特定商戶布放使用，必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的I型或II型終端。