多項選擇題收單機構在發(fā)現(xiàn)()風險事件時,應向中國銀聯(lián)報送。

A.偽造銀聯(lián)卡的犯罪活動
B.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
C.商戶利用銀聯(lián)卡洗錢的活動
D.受理銀聯(lián)卡的機具被非法改裝


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1.多項選擇題收單機構應報告的欺詐交易包括()。

A.失竊卡欺詐交易
B.偽卡欺詐交易
C.本機構具有再請款和提交爭議的欺詐交易
D.收單退單請求60天內(nèi),本機構無權再請款或提請爭議的偽卡交易

2.多項選擇題銀行卡跨行業(yè)務清算風險的管理遵循()原則。

A.制度防范
B.緊急處置
C.風險可控
D.適度負責

3.多項選擇題中國銀聯(lián)商戶風險監(jiān)控系統(tǒng)通過對商戶的()進行綜合評分來確定該商戶是否為“高風險商戶”。

A.商戶交易量的異常變動
B.商戶已被確認的欺詐交易金額
C.商戶的可疑交易行為
D.商戶因欺詐被調(diào)單和退單情況

5.多項選擇題收單機構的收單欺詐率在規(guī)定期限內(nèi)連續(xù)超標的,中國銀聯(lián)將會采?。ǎ┐胧?。

A.實地調(diào)查
B.罰款
C.書面通知
D.暫停取消收單資格

最新試題

對于付款方已發(fā)起的貸記交易可以在當日進行撤銷。

題型:判斷題

中國銀聯(lián)將向成員機構發(fā)出“風險備付金繳納通知”,在接到通知30個工作日內(nèi)成員機構應將風險備付金繳納至指定賬戶。

題型:判斷題

在預授權有效期限內(nèi),即使持卡人賬戶額度不足,商戶仍可進行預授權完成。

題型:判斷題

經(jīng)收單機構或司法機關調(diào)查核實,商戶風險情況僅由商戶雇員的個人行為引起,收單機構仍可繼續(xù)保留商戶受理銀聯(lián)卡資格,不必強制解約。

題型:判斷題

銀聯(lián)的收單機構包括兩類:收單成員和協(xié)議收單合作機構。

題型:判斷題

收單機構應要求商戶受理銀聯(lián)卡時,審核持人簽名;如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不符時,仍可繼續(xù)受理。

題型:判斷題

收單機構必須確保布放的終端能完整、準確讀取并傳輸卡片驗證碼。如收單機構未能正確傳送CVN,應承擔相應的損失責任。

題型:判斷題

非聯(lián)機交易或商定貨到付款的非面對面交易,交易日期應以簽購單(或具有同等效力的單據(jù))所記錄的日期為準。

題型:判斷題

因收款目標賬戶異常等原因無法進行入賬處理時,收款方通過貸記調(diào)整方式將長款返還付款方。收款方貸記調(diào)整前應已聯(lián)系付款方進行確認。

題型:判斷題

銀聯(lián)卡背面簽名條的簽名有涂改痕跡,但若與持卡人簽購單簽名一致,收銀員即可受理。

題型:判斷題