多項(xiàng)選擇題成員機(jī)構(gòu)在開展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)前,應(yīng)在中國(guó)銀聯(lián)的指導(dǎo)下進(jìn)行包括以下內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估()。

A.發(fā)卡或收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理
C.反洗錢管理
D.收銀員管理


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2.多項(xiàng)選擇題針對(duì)反洗錢的相關(guān)法規(guī)及管理要求,收單機(jī)構(gòu)可采取以下措施阻止反洗錢活動(dòng)()。

A.實(shí)施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機(jī)構(gòu)的合約
D.罰款

3.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀聯(lián)對(duì)成員機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括但不限于()。

A.啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和輔導(dǎo)計(jì)劃
B.繳納清算風(fēng)險(xiǎn)備付金
C.提供質(zhì)押擔(dān)保
D.啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃

4.多項(xiàng)選擇題在面對(duì)面商戶交易中,由收單機(jī)構(gòu)承擔(dān)欺詐交易損失的是()。

A.收單機(jī)構(gòu)提供的交易單據(jù)信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機(jī)構(gòu)和商戶在不知情的情況下,按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機(jī)構(gòu)在授權(quán)請(qǐng)求未獲批準(zhǔn)和授權(quán)而受理了欺詐交易

5.多項(xiàng)選擇題成員機(jī)構(gòu)、中國(guó)銀聯(lián)之間相互提供協(xié)助調(diào)查服務(wù)時(shí),遵循()原則。

A.自愿互助
B.適度負(fù)責(zé)
C.簡(jiǎn)捷方便
D.相互免費(fèi)

最新試題

特約商戶或收單機(jī)構(gòu)在授權(quán)請(qǐng)求未獲批準(zhǔn)、未請(qǐng)求授權(quán)的情況下,受理了欺詐交易,由發(fā)卡機(jī)構(gòu)承擔(dān)損失責(zé)任。

題型:判斷題

特約商戶及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以自主選擇是否張貼或擺放“銀聯(lián)”受理標(biāo)識(shí)。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)應(yīng)與付款方建立安全的支付指令傳輸通道,采用加密方式傳輸確保交易信息的不可竊取、不可篡改和不可否認(rèn)。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)欺詐交易10個(gè)工作日內(nèi)向銀聯(lián)報(bào)告欺詐交易。

題型:判斷題

對(duì)于付款方已發(fā)起的貸記交易可以在當(dāng)日進(jìn)行撤銷。

題型:判斷題

所有境內(nèi)非金融收單成員開展收單業(yè)務(wù)受理的銀聯(lián)卡交易均應(yīng)由中國(guó)銀聯(lián)統(tǒng)一轉(zhuǎn)接。

題型:判斷題

持卡人簽名是持卡人對(duì)商品或服務(wù)收取的確認(rèn),因此不可或缺。

題型:判斷題

中國(guó)境內(nèi)收單機(jī)構(gòu)的終端只需要完整上送受理卡片的第二磁道信息。

題型:判斷題

協(xié)議商戶可以將POS機(jī)具提供給有業(yè)務(wù)來(lái)往的其他商戶使用。

題型:判斷題

預(yù)授權(quán)完成交易中,中國(guó)如果持卡人簽名明顯不符或終端顯示“聯(lián)系發(fā)卡行(01)”,收銀員應(yīng)聯(lián)系發(fā)卡機(jī)構(gòu),對(duì)持卡人身份進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題