單項(xiàng)選擇題以下不得開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)類(lèi)收單業(yè)務(wù)的終端種類(lèi)是()

A.商戶終端
B.公共自助終端
C.個(gè)人支付終端
D.銀聯(lián)POS


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1.多項(xiàng)選擇題商戶在一個(gè)自然季度中同時(shí)滿足以下()條件的為1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)商戶。

A.欺詐金額大于3萬(wàn)人民幣
B.欺詐交易總金額占跨行總交易金額比率大于30%小于90%
C.欺詐交易總金額占跨行總交易金額比率大于2.5%小于30%
D.欺詐金額大于5萬(wàn)人民幣

3.多項(xiàng)選擇題銀聯(lián)風(fēng)管委衡量收單機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)有()。

A.收單欺詐率
B.偽卡欺詐率
C.套現(xiàn)率
D.退單率

4.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)與商戶簽約前應(yīng)對(duì)目標(biāo)商戶進(jìn)行以下審查()

A.審查商戶負(fù)責(zé)人是否已被列入風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
B.審查商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.審查商戶單位結(jié)算賬戶
D.對(duì)商戶實(shí)地調(diào)查

5.多項(xiàng)選擇題疑似偽卡集中使用點(diǎn)商戶的調(diào)查包括()。

A.交易金額及時(shí)間等要素是否異常
B.持卡人簽名是否異常
C.查看錄像交易過(guò)程是否異常
D.檢查收銀員是否存在偽卡盜刷合謀嫌疑

6.多項(xiàng)選擇題疑似偽卡信息泄露點(diǎn)商戶調(diào)查包括()。

A.是否違規(guī)留存銀行卡信息
B.機(jī)具是否被改裝
C.線路是否有泄露點(diǎn)
D.服務(wù)器是否存在漏洞風(fēng)險(xiǎn)

7.多項(xiàng)選擇題疑似移機(jī)商戶調(diào)查包括()。

A.交易時(shí)間、金額要素與商戶經(jīng)營(yíng)范圍是否相符
B.交易簽購(gòu)單和銷(xiāo)售票據(jù)是否齊全
C.移動(dòng)終端是否關(guān)閉漫游功能,并確認(rèn)SIM卡號(hào)是否與登記一致
D.商戶地址是否是原登記地址

9.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合中國(guó)銀聯(lián)對(duì)以下()類(lèi)型商戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和處理工作。

A.疑似套現(xiàn)商戶
B.疑似違規(guī)商戶
C.疑似偽卡信息泄露點(diǎn)
D.疑似偽卡集中使用點(diǎn)

10.多項(xiàng)選擇題外包服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的基本條件包括()。

A.持有相關(guān)部門(mén)審核的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.有相應(yīng)的管理和業(yè)務(wù)人員
C.有規(guī)范的管理制度和業(yè)務(wù)操作流程
D.符合銀聯(lián)收單外包服務(wù)的相關(guān)規(guī)定要求

最新試題

特約商戶受理協(xié)議終止后12個(gè)月內(nèi),收單機(jī)構(gòu)對(duì)合約終止前的交易仍有查詢及追索權(quán)。

題型:判斷題

預(yù)授權(quán)完成交易中,中國(guó)如果持卡人簽名明顯不符或終端顯示“聯(lián)系發(fā)卡行(01)”,收銀員應(yīng)聯(lián)系發(fā)卡機(jī)構(gòu),對(duì)持卡人身份進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

銀聯(lián)的收單機(jī)構(gòu)包括兩類(lèi):收單成員和協(xié)議收單合作機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)商戶需要對(duì)商戶資質(zhì)文件進(jìn)行開(kāi)通前的風(fēng)險(xiǎn)審查,無(wú)需實(shí)地調(diào)查。

題型:判斷題

商戶可在同一收單機(jī)構(gòu)的同一商戶編號(hào)下布放的不同POS終端發(fā)起預(yù)授權(quán)撤銷(xiāo)交易。

題型:判斷題

對(duì)于付款方已發(fā)起的貸記交易可以在當(dāng)日進(jìn)行撤銷(xiāo)。

題型:判斷題

銀聯(lián)卡背面簽名條的簽名有涂改痕跡,但若與持卡人簽購(gòu)單簽名一致,收銀員即可受理。

題型:判斷題

預(yù)授權(quán)類(lèi)交易包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷(xiāo)、預(yù)授權(quán)完成、退貨。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)欺詐交易10個(gè)工作日內(nèi)向銀聯(lián)報(bào)告欺詐交易。

題型:判斷題

中國(guó)銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對(duì)商戶的退單交易情況進(jìn)行監(jiān)控。

題型:判斷題