單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)()等有關(guān)反洗錢(qián)工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶(hù)和其他人員提供。

A.報(bào)告可疑交易
B.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)情況
C.配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.涉嫌犯罪的有關(guān)案例情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)主管人員交接時(shí),應(yīng)由()負(fù)責(zé)監(jiān)交。

A.上級(jí)會(huì)計(jì)管理部門(mén)派人
B.會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
D.綜合柜員

3.單項(xiàng)選擇題核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,下列哪項(xiàng)交易需經(jīng)主辦會(huì)計(jì)授權(quán)()。

A.個(gè)人客戶(hù)重要信息維護(hù)
B.客戶(hù)號(hào)合并
C.單位客戶(hù)重要信息維護(hù)
D.密碼解鎖

4.單項(xiàng)選擇題柜員受理電子商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù),若交易對(duì)手為財(cái)務(wù)公司時(shí),選擇()方式。

A.線(xiàn)上清算
B.線(xiàn)下清算
C.線(xiàn)上清算和線(xiàn)下清算均可
D.以上均不可

5.單項(xiàng)選擇題柜員錢(qián)箱實(shí)行“限額管理”,日終柜員尾箱超過(guò)額度必須上繳()。

A.會(huì)計(jì)主管
B.主出納
C.清算中心業(yè)務(wù)庫(kù)
D.指定柜員