A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.人民檢察院
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A.臨時存款，
B.一般存款，
C.專用存款，
D.基本存款。
A.一般存款賬戶
B.臨時存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專用存款賬戶
A.可以隨意支取現(xiàn)金
B.不能支取現(xiàn)金
C.在“取現(xiàn)限額”以下，可以隨意支取
D.不能辦理現(xiàn)金繳存
A.1個
B.2個
C.4個
D.沒有限制
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
E.個人銀行結(jié)算賬戶
最新試題
金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
在辦理跨境匯入款業(yè)務時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。（）
假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。（）
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
洗錢的上游犯罪包括哪些？
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）