單項(xiàng)選擇題可疑交易第一條標(biāo)準(zhǔn)“短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符?！敝械摹岸唐凇笔侵福ǎ?。

A.5日以內(nèi)
B.5個(gè)工作日以內(nèi)
C.10日以內(nèi)
D.10個(gè)工作日以內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題下列執(zhí)法機(jī)關(guān)中無(wú)權(quán)同時(shí)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

2.單項(xiàng)選擇題存款人對(duì)用于基本建設(shè)的資金，可以向開(kāi)戶銀行出具相應(yīng)的證明后開(kāi)立（）賬戶。

A.臨時(shí)存款，
B.一般存款，
C.專用存款，
D.基本存款。

3.單項(xiàng)選擇題存款因驗(yàn)資或增資需要，銀行可為其開(kāi)立的賬戶為（）。

A.一般存款賬戶
B.臨時(shí)存賬戶
C.基本存款賬戶
D.專用存款賬戶

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于一般存款賬戶，下列說(shuō)法中正確的是（）。

A.可以隨意支取現(xiàn)金
B.不能支取現(xiàn)金
C.在“取現(xiàn)限額”以下，可以隨意支取
D.不能辦理現(xiàn)金繳存

最新試題

對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

題型：判斷題

臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

題型：判斷題

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）

題型：判斷題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

題型：?jiǎn)柎痤}

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

題型：判斷題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時(shí)又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

題型：判斷題

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。（）

題型：判斷題

A公司申請(qǐng)辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少？

題型：?jiǎn)柎痤}