<thead id="84b4s"><dd id="84b4s"><style id="84b4s"></style></dd></thead>

^{<strike id="84b4s"><label id="84b4s"></label></strike>}

<optgroup id="84b4s"><u id="84b4s"></u></optgroup>

<thead id="84b4s"><acronym id="84b4s"><fieldset id="84b4s"></fieldset></acronym></thead>

^{<thead id="84b4s"></thead>}

<thead id="84b4s"><pre id="84b4s"><kbd id="84b4s"></kbd></pre></thead>

<rp id="84b4s"></rp>

單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的跨境交易，應(yīng)屬于大額交易。

A.1000
B.5000
C.10000
D.20000

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)屬于大額交易。

A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬

<strike id="vhj9m"><source id="vhj9m"></source></strike>

<strike id="vhj9m"><label id="vhj9m"></label></strike>

<b id="vhj9m"></b>